Soluciones Regulatorias Integrales
AML & Compliance
Diseñamos e implementamos programas AML/CFT alineados con estándares FATF/GAFILAT, adaptados al perfil de riesgo específico de cada institución regulada en su jurisdicción.
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Nuestro Diferenciador Competitivo
Cobertura regulatoria en más de 15 jurisdicciones: FATF, FinCEN, reguladores locales e internacionales
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Especialistas en regulación de activos virtuales, VASP, banca digital y pagos electrónicos
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Soluciones para Instituciones Financieras Reguladas
Diseñamos programas de cumplimiento integrales, adaptados al perfil de riesgo de cada institución, cubriendo AML/CFT, KYC/KYB, FinTech y regulación cripto en múltiples jurisdicciones.
AML/CFT
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Asesoría Legal
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Regulación FinTech
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Cripto & VASP
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Consultoría Estratégica
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Licenciamiento
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Cumplimiento Inteligente para Instituciones Reguladas
Aplicamos metodologías basadas en estándares FATF/GAFILAT, respaldadas por tecnología RegTech para hacer del cumplimiento un proceso eficiente, auditable y escalable.
Seleccione su Modelo de Compliance
| Plan Esencial | Plan Compliance Pro | Plan Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Auditoría AML | Incluido | Incluido | Incluido |
| CCO Externo | None | None | None |
| Políticas & Manuales | None | None | None |
| Capacitación | 0.01 Lots Fx & Metals | 0.01 Lots Fx & Metals | 0.01 Lots Fx & Metals |
| Monitoreo Transaccional | 0.01 Lots Fx & Metals | 0.01 Lots Fx & Metals | 0.01 Lots Fx & Metals |
| Jurisdicción | Usa | Usa | Usa |
| Reportes Regulatorios | 290+ CFDs | 290+ CFDs | 290+ CFDs |
| Revisiones Periódicas | 5 Digit Pricing | 5 Digit Pricing | 5 Digit Pricing |
| Representación | Up To 500:1 | Up To 500:1 | Up To 500:1 |
| Consultas Ilimitadas | No | No | No |
| Solicitar | Solicitar | Solicitar |
Preguntas Frecuentes
¿Qué es Compliance como Servicio?
Es el modelo donde Mercantil Financial Group actúa como su Oficial de Cumplimiento (CCO) externo. Usted obtiene un programa AML/CFT completo, políticas actualizadas, monitoreo transaccional y representación ante reguladores, sin el costo de una contratación interna permanente.
¿Qué instituciones necesitan un programa AML?
Toda institución financiera regulada: bancos digitales, exchanges, casas de cambio, fondos de inversión, FinTechs, PSPs y cualquier entidad supervisada por reguladores locales o internacionales como FinCEN, FCA o los miembros del GAFILAT.
¿Cómo funciona el modelo de CCO externo?
Bajo el modelo CaaS, Mercantil designa un CCO certificado para su entidad, elabora políticas AML/CFT, implementa el monitoreo transaccional y presenta reportes a las autoridades competentes. El cliente recibe reportes periódicos y acceso directo a los especialistas.
¿En qué jurisdicciones operan?
Operamos en más de 15 jurisdicciones: República Dominicana, EE.UU., Panamá, Colombia, México, España, Islas Caimán, BVI y otras jurisdicciones offshore. Coordinamos con firmas aliadas para cobertura global cuando el proyecto lo requiere.
What Are Pips in Forex Trading?
Sí. Acompañamos startups FinTech desde el diseño del producto hasta licencias y registro VASP. Elaboramos el marco regulatorio completo, asesoramos sobre la jurisdicción óptima y gestionamos el proceso de licenciamiento.